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我們擁有多年專業經驗，為以下行業提供AML（反洗錢）相關服務。

銀行和信用合作社

貨幣服務經營者

加密貨幣交易所

證券/投資公司/券商

保險

什麼是AML（反洗錢）？

評估主要包括以下四大部分：

AML風險評估

對機構的產品、高風險客戶類型和地理區域進行風險評估。
幫助建立全球AML（反洗錢）控制標準，並確定機構預防和檢測措施的有效性。

可疑活動風險評估

涵蓋從結構化交易到詐騙、恐怖主義資金到網絡事件、洗錢等全方位可疑活動。
提供機構制定可疑活動風險評估的覆蓋範圍，以及對機構制裁控制計劃的評估。

制裁計劃風險評估

促進建立健全的全球制裁計劃框架的最佳實踐。提供對機構制裁風險量的視圖，以及對機構制裁控制計劃的評估。

高中低風險評估矩陣

涵蓋從結構化交易到詐騙、恐怖主義資金到網絡事件、洗錢等全方位可疑活動。

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IRA（機構風險評估）包括：

固有風險

控制措施風險

風險評分矩陣

知己知彼，有所準備

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